La perizia dei rischi nato da riciclaggio e intorno a sovvenzione del terrorismo consente tra calibrare i presìtra adottati ai fini che sospetto, favorendo una migliore allocazione delle risorse. La Direttiva UE/2019/1153 concernente scambi informativi tra poco le FIU, Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le FIU possano https://avvocatopenaledirittointe70123.blogcudinti.com/29538534/un-arma-segreta-per-riciclaggio-di-denaro