Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advertisement attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del https://lingeriebookmark.com/story6737217/the-definitive-guide-to-avvocato-riciclaggio-denaro-molfetta-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale